El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al mundo del fútbol, fue sancionado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con una multa millonaria por presuntas operaciones irregulares vinculadas al dólar blue durante la vigencia del cepo cambiario. Según el sumario oficial, una de sus casas de cambio habría intervenido en maniobras por más de US$25 millones.
La investigación apunta a Ars Cambios, una entidad adquirida por Vallejo en 2022, señalada por el BCRA como una supuesta intermediaria en operaciones que habrían permitido retirar divisas del circuito legal para abastecer el mercado paralelo.
De acuerdo con la documentación oficial, entre el 2 de enero y el 20 de diciembre de 2023, Ars Cambios registró ventas por US$25 millones a otras casas de cambio que luego no habrían declarado ventas a clientes, lo que generó sospechas sobre la trazabilidad de esos fondos.
Además, el sumario sostiene que la firma no habría recabado información suficiente sobre el motivo de las operatorias ni sobre el origen de los fondos utilizados para financiar esas ventas.
“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas”, señaló el BCRA en el expediente firmado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Según el organismo, el esquema habría permitido adquirir moneda extranjera a valor oficial para luego destinarla al mercado paralelo, en una maniobra conocida como “pasamano” o “rulo”.
El Banco Central aplicó una multa total de $18 mil millones en el marco de este expediente. De ese total, a Ariel Vallejo le corresponden $5.400 millones, mientras que su madre, Graciela Vallejo, recibió una sanción de $7.200 millones.
La defensa del empresario rechazó las acusaciones y sostuvo que las operaciones realizadas por la casa de cambio fueron lícitas.
Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, es titular de Sur Finanzas, firma que llegó a ser sponsor de la Selección argentina y de clubes como Racing y Banfield.
Además del frente administrativo, también enfrenta causas judiciales. Está citado a declarar el próximo 5 de mayo ante el juez federal Luis Armella, en una causa donde se lo investiga como presunto líder de una organización dedicada al lavado de dinero.
Actualmente, Vallejo tiene al menos nueve expedientes judiciales abiertos y debió cerrar todas las sucursales de Sur Finanzas.
