El FBI y fiscales de Estados Unidos contactan a empresas vinculadas a contratos millonarios con la AFA

La investigación busca reconstruir presuntos movimientos de fondos y un posible esquema de lavado de activos a través del sistema financiero estadounidense. Entre las compañías que podrían ser contactadas figuran firmas internacionales que habrían girado pagos a una empresa vinculada al productor Javier Faroni, en lugar de hacerlo directamente a cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fiscales federales de Estados Unidos y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas internacionales que mantuvieron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación que busca determinar si existió un presunto desvío de fondos y un posible esquema de lavado de activos mediante operaciones realizadas a través del sistema bancario estadounidense.

Según fuentes citadas por LA NACION con conocimiento de la investigación, los contactos alcanzan a compañías extranjeras que realizaron negocios con la AFA y que, en algunos casos, habrían girado fondos a cuentas en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al productor Javier Faroni.

La pesquisa se desarrolla en Estados Unidos y también tiene puntos de contacto con investigaciones judiciales realizadas en Argentina. El foco está puesto en reconstruir el circuito de los fondos y determinar el papel que habrían tenido distintas sociedades y personas vinculadas a la operatoria.

Contratos millonarios bajo análisis

Entre las compañías que aparecen mencionadas en la investigación se encuentran anunciantes y empresas que prestaron servicios o actuaron como sponsors de la AFA, entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por LA NACION, algunos contratos habrían contemplado el envío de fondos a TourProdEnter LLC en Estados Unidos en lugar de realizar transferencias directamente a cuentas de la AFA en Argentina.

Entre los acuerdos mencionados aparecen contratos con Adidas, por unos US$60 millones, y Warner, por alrededor de US$40 millones. Las operaciones se habrían realizado durante los años en que Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y diferentes cotizaciones para el dólar.

Los investigadores estadounidenses buscan determinar el motivo de esos circuitos financieros y si existió alguna irregularidad en el manejo de los fondos.

Citaciones ante un gran jurado

La investigación también avanzó con la emisión de las primeras citaciones judiciales para declarar ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida.

Según la información difundida por LA NACION, las citaciones fueron emitidas el 8 de este mes y solicitan documentación relacionada con TourProdEnter LLC, además de comunicaciones mantenidas con dirigentes y personas vinculadas a la AFA.

La empresa figura formalmente a nombre de Erica Gillette, esposa de Javier Faroni. Los investigadores buscan acceder a registros y comunicaciones vinculados con Claudio Tapia, el vicepresidente de la AFA, Pablo Toviggino, el propio Faroni y Diego Lucero, quien aparece mencionado en investigaciones realizadas en Argentina sobre sociedades comerciales vinculadas a la causa.

Una de las comparecencias ante la Justicia estadounidense estaría prevista para el 30 de este mes, aunque la investigación continúa en desarrollo.

Buscan reconstruir el funcionamiento interno de la AFA

Entre las personas que habrían sido contactadas por fiscales y agentes del FBI se encuentra Juan Pablo Beacon, quien durante años fue considerado uno de los principales colaboradores de Toviggino dentro de la estructura de la AFA.

Los investigadores buscarían conocer, a partir de su testimonio, cómo se tomaban determinadas decisiones y cómo funcionaban los circuitos financieros de la entidad.

Según la documentación citada por LA NACION, Beacon y Toviggino habrían tenido participación en decisiones relacionadas con operaciones financieras y con empresas que aparecen bajo investigación. Sin embargo, estas acusaciones forman parte de una pesquisa en curso y deberán ser determinadas por la Justicia.

La investigación también analiza el presunto uso de sociedades constituidas en Miami y empresas intermediarias que habrían recibido ingresos internacionales vinculados a la AFA.

El circuito financiero bajo investigación

La hipótesis que manejan los investigadores apunta a la existencia de un circuito en el que fondos provenientes de operaciones internacionales habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Estados Unidos y, posteriormente, parte de ese dinero habría regresado a la Argentina mediante mecanismos informales de transferencia de efectivo.

De acuerdo con la información publicada, la pesquisa busca establecer si existieron facturas presuntamente apócrifas por servicios que no habrían sido efectivamente prestados y si esas operaciones fueron utilizadas para extraer fondos de la AFA.

También se analiza el eventual papel de sociedades que, según la investigación, tendrían una actividad limitada o existirían principalmente para canalizar determinadas operaciones financieras.

Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, participan de las pesquisas y habrían intentado localizar a distintas personas consideradas de interés para la investigación.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales sobre los dirigentes o empresarios mencionados. La investigación continúa abierta y busca establecer si hubo delitos financieros y, en caso de confirmarse, quiénes serían los responsables.

Fuente: Hugo Alconada Mon, La Nación.